بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که دستکم ۴۰ معامله مشکوک پولی را به دادستانی کل گزارش داده است. به گفته این بانک، گمان می‌رود که معاملات گزارش شده در بخش فروش مواد مخدر، پولشویی و یا تامین منابع مالی هراس افگنی...
به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، تحقیقات از نواز شریف، نخست وزیر این کشور، مبنی بر دست داشتن اعضای خانواده‌اش در فساد مالی و پولشویی جریان دارد. تاکنون از جزییات این تحقیقات گزارشی در دست نیست. با این وجود، در تاریخ...
گزارش‌ها از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری می‌رساند که یک مقام نظامی ولایت ارزگان به اتهام پولشویی به حبس و جریمه نقدی محکوم شده است. این مقام فرماندۀ پیشین ولسوالی سرچینو و سرپرست لوژستیک فرماندۀ پولیس این...