مسئولان قضایی در ایتالیا در نظر دارند تا شعبه “بانک چین” در میلان و حدود ۳۰۰ نفر را به اتهام یک برنامه پول‌شویی تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
به گفته مقامات قضایی در فلورانس حدود ۵ میلیارد و یک‌صد میلیون دلار از این طریق از ایتالیا به چین منتقل‌شده است.
به گفته این مقامات این پول از طریق عایدی به‌دست‌آمده از بهره‌برداری‌های جنسی، جعل، فرار از مالیات و همچنین بهره‌برداری از نیروی کار صورت گرفته است.
به گزارش رسانه‌ها ممکن است ۴ نفر از مقامات ارشد این بانک تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
مقامات می‌گویند که این بانک صدها هزار یورو برای این فعالیت‌های کمیسیون دریافت کرده است.
اکنون دادگاه باید در خصوص پیگرد قضایی این بانک و ۲۹۷ نفر در رابطه با اتهام واردشده، رأی صادر کند.
تاکنون مقامات بانک و دولت چین در این خصوص اظهارنظری نکرده‌اند.